Transferencias de varias cuentas a una sola, generan alerta?

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dic 8.º 2020
Hola, alguien tendrá mayor información acerca de qué alerta ante la autoridad puede tener una cuenta receptora si recibe transferencias desde otras cuentas de 10 personas diferentes.

Los montos de depósito no son mayores a 10 mil al mes de cada cuenta, los recursos se depositan en efectivo pero vuelvo a mencionar que no superan los 10 mil pesos al mes y llegan a la cuenta receptora como transferencia.

Si alguien sabe más del tema ojalá pueda ayudar para que quede info por si alguien debe consultarlo después. Gracias
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