No precisamente, triangulo dinero con criptomonedas pero todo legal. Se llama p2p lo que hago y mi estado de cuenta llego como a 1.5m el mes pasado
explicacion corta:te ficharon por posible fraude fiscal/lavado de dinero
explicacion larga: contrario a lo que parece por los criptousuarios el p2p de criptos en cuentas personales no se considera como actividad legal para el banco...ni el sat, esto empeora si no estas dado de alta o tu situacion fiscal no es empresa ,asi que vas aestar bloqueado y fichdo hasta que aclares con el sat este pequeño inconveniente,yp te sugiero consigas un contador cambies tu situacion fiscal y abras una cuenta empresarial
o dejarlo asi y ver como el sat te acosa por lavado de dinero
o huir del país
Pero si huye del país debería ser en un paraíso fiscal, o bitcoin city de bukele
Alguien dijo en comentarios anteriores que EUA, a ver si lo dejan vivir gratis allá
Pues ni tan legal por algo te bloquearon la cuenta xd
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El problema es que desde que entra a Binan ce pierde el rastreo y sale a BBVA, de ahi ingresa a Bitso y triangula con Binan ce y repetitivamente. Supongo no le pudieron dar seguimiento a la triangulacion y lo detectaron como ingreso de fondos de distinta procedencia
Tan fácil es abrir un s de rl de cv con lo que ganas ya hubieras hecho la constitución de la sociedad con personas x y después otras igual con personas y tener 2 bancas empresariales y facturar las transacciones xd chale banda se la complican mucho
Entendí la mitad y me interesó todo jajaja
Te brindo mi experiencia respecto ese tema, me ha pasado lo mismo 2 veces igualmente con BBVA, te van a cancelar la cuenta y te dan tu dinero cuando eso pasa, pero tienes que estar insistiendo constantemente en la sucursal de origen como dice el compañero acerca de tu bloqueo, ninguna de las dos veces que me pasó se mezclaron con el SAT o banco de México o algo parecido
El banco si genera aviso a partir de ciertos montos.. ya que el SATy similar lo atiendan es otra cosa ( los avisos deben ser miles o cientos de miles)......
Tu cuenta está bloqueada y fue “escalada” a otra instancia para su análisis, muy probablemente Hacienda.
me da risa como dices que es “todo legal” y te puedo asegurar que no pagas un solo peso de impuestos.
Es ridiculo pensar que recibes más de millón y medio de pesos al mes, y seguro no estás registrando como contribuyente y mucho menos pagas impuestos.
consíguete un buen contador, prepárate a explicarle al SAT de donde provienen tus ingresos y mucha suerte.
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Ah que la V.... Fuga al gabacho
Yo tengo un buen contador para ese tema jaja precisamente y si recibes esa cantidad de dinero el 35 % se lo queda hacienda
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Como que el 35%? Sobre ganancia supongo no?
Comen bien los de hacienda (editado)
Y ésta, amigos míos, es la razón por la que ser pasarela de pagos P2P de criptomonedas no es rentable. Despide al contador que te dijo que no habría problemas jajaja
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Si supieras, 1% por ciclo, me aventaba 5-8 ciclos diarios. Saca cuentas de cuanto generaba al mes
Menos mal deje muchisimo porcentaje en USDT, lo que me bloquearon fueron las colillas del dia, derrepente dejo de jalar (editado)
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Raza porque dicen que es ilegal el P2P? Es comprar dolares y reevenderlos
Una simple búsqueda te hubiera dado la respuesta. No es ilegal revender dólares, pero no puedes hacerlo por más de 4 mil dólares al mes. Las penas van hasta el medio millón de pesos y 15 años de cárcel: oinkoink.com.mx/not…co/
40 Comentarios
OrdenadosAlguien dijo en comentarios anteriores que EUA, a ver si lo dejan vivir gratis allá
me da risa como dices que es “todo legal” y te puedo asegurar que no pagas un solo peso de impuestos.
Es ridiculo pensar que recibes más de millón y medio de pesos al mes, y seguro no estás registrando como contribuyente y mucho menos pagas impuestos.
consíguete un buen contador, prepárate a explicarle al SAT de donde provienen tus ingresos y mucha suerte.
Comen bien los de hacienda (editado)
Menos mal deje muchisimo porcentaje en USDT, lo que me bloquearon fueron las colillas del dia, derrepente dejo de jalar (editado)
oinkoink.com.mx/not…co/