Duda depósitos en efectivo y el SAT

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may 15.º 2018
Hola Compañeros, tengo una duda, les comentaré mi situación:
El fin de semana iré a cdmx a ver un cuarto de refrigeración, tiene un costo de 70 mil pesos. Es para un familiar, el cual me dará el dinero en efectivo, el problema es que me da miedo andar cargando tanto efectivo en la ciudad, pero tampoco lo puedo meter al banco y transferirlo al vendedor por el tema del SAT, estuve investigando y algunos artículos dicen esto al respecto:

existe una obligación para que todos los integrantes del sistema financiero le enteren de manera mensual al SAT por operaciones que correspondan a depósitos en efectivo que en un mes excedan el monto de los 15 mil pesos.

Mi pregunta es ¿aplica solo en efectivo? Es decir si consigo el modo de que alguien me pase los 70 mil a mi cuenta de banco por transferencia bancaria igual tendría problemas con el SAT? He leído varios artículos al respecto y dicen todos depósitos en efectivo, pregunte a un conocido y dice que aplica igual ya que no hay modo de justificar el dinero por así decirlo.
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Yo tuve problemas con transferencias de mas de 20 mil pesos en el banco. Me llego una carta que segun el gobierno les pidio mas datos de mi y tuve que llenar un buen de formatos de donde provenia mi dinero y así, o si no cerrarian mis cuentas así que supongo que si tienen checado todo el sat, según lo que he leido no hay ningún problema si las transferencias son entre padres e hijos y entre particulares si son menores a 3 salarios minimos anuales y solo es una "donación".

O compra unas botas grandes negras como las que usan los carniceros y ahi esconde el dinero y vistete con la ropa mas desgastada que tengas jajaja para no llamar la atención


Tambien puedes comprarlo usando un cheque
Editado por "aletts54" may 15.º 2018
15 Comentarios
Sólo en efectivo. Al ser transferencia, el dinero es rastreable.
Si es en efectivo cualquier deposito a cuentas bancarias mayores a 15 mil en un solo mes genera una alerta del banco al SAT, luego el SAT puede requerirte para comprobar la procedencia de ese dinero, esto lo hacen para evitar el lavado de dinero cuando ellos hacen cosas peores, pero el problema es que si no le avisas al SAT pueden cobrarte el ISR el cual es un porcentaje bastantito alto.

Muchas transacciones se hacen en efectivo por lo mismo para evitar que entre el dinero al banco o que el SAT se entere que hiciste ciertos movimientos.

Seamos realistas el SAT solo anda viendo donde hay dinero y van a buscar la forma de quitártelo por medio de multas, impuestos y demás.

Traer 70k en la bolsa si es muy arriesgado, pero si te mantienes frio como si no trajeras un peso pudieras hacer la transaccion sin problemas. Tampoco vas a andar gritando a los cuatro vientos que traes esas cantidad.
Aplica solo en efectivo
Yo tuve problemas con transferencias de mas de 20 mil pesos en el banco. Me llego una carta que segun el gobierno les pidio mas datos de mi y tuve que llenar un buen de formatos de donde provenia mi dinero y así, o si no cerrarian mis cuentas así que supongo que si tienen checado todo el sat, según lo que he leido no hay ningún problema si las transferencias son entre padres e hijos y entre particulares si son menores a 3 salarios minimos anuales y solo es una "donación".

O compra unas botas grandes negras como las que usan los carniceros y ahi esconde el dinero y vistete con la ropa mas desgastada que tengas jajaja para no llamar la atención


Tambien puedes comprarlo usando un cheque
Editado por "aletts54" may 15.º 2018
Que te lo transfieran. Es menor el problema.
Les preocupa el tema del sat para depósitos, pero de seguro van a pedir factura
NombredeUsuariomay 15.º 2018

Les preocupa el tema del sat para depósitos, pero de seguro van a pedir …Les preocupa el tema del sat para depósitos, pero de seguro van a pedir factura


NombredeUsuario15/05/2018 17:37

Les preocupa el tema del sat para depósitos, pero de seguro van a pedir …Les preocupa el tema del sat para depósitos, pero de seguro van a pedir factura


Se equivoca, caballero.
Que tu familiar te lo transfiera en vez de darte el efectivo
aletts5415/05/2018 16:26

Yo tuve problemas con transferencias de mas de 20 mil pesos en el banco. …Yo tuve problemas con transferencias de mas de 20 mil pesos en el banco. Me llego una carta que segun el gobierno les pidio mas datos de mi y tuve que llenar un buen de formatos de donde provenia mi dinero y así, o si no cerrarian mis cuentas así que supongo que si tienen checado todo el sat, según lo que he leido no hay ningún problema si las transferencias son entre padres e hijos y entre particulares si son menores a 3 salarios minimos anuales y solo es una "donación".O compra unas botas grandes negras como las que usan los carniceros y ahi esconde el dinero y vistete con la ropa mas desgastada que tengas jajaja para no llamar la atenciónTambien puedes comprarlo usando un cheque


Y eso no aplica en depósitos en efectivo a tu cuenta ? Mi mamá depósito 120 mil en su cuenta de banco Azteca para inversión y nucns le dijeron nada , y se supone que también deben de monitorear eso , o solo es en tranferencias
Yo te tengo una mejor amigo, los bancos limitaron la cantidad a 50,000 pesos para disponer en efectivo diario, por el tema de los hackeos que ha habido últimamente, infórmate un poco más directamente en tu banco.
Esos del SAT siempre buscando como changar a la gente
Yo te recomendaria que viajes sin el dinero a la CDMX y cuando hagas y cierres el trato tu familiar deposite directamente al vendedor. ¿o tambien requiere el pago en efectivo?
Apache_Gachomay 15.º 2018

Y eso no aplica en depósitos en efectivo a tu cuenta ? Mi mamá depósito 12 …Y eso no aplica en depósitos en efectivo a tu cuenta ? Mi mamá depósito 120 mil en su cuenta de banco Azteca para inversión y nucns le dijeron nada , y se supone que también deben de monitorear eso , o solo es en tranferencias


Pues cuando son inversiones, te hacen firmar documentos de que tu dinero es legal, y si solo fue una o dos veces al año no creo que haya problema. El problema sería si son seguidas las transferencias o depositos.
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